Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK), yapılan yazılı açıklamada, sahte içerikli banka swift mesajı dokümanları kullanılarak yapılan dolandırıcılık fiillerine karşı vatandaşların mağdur olmaması için açıklama yapılmasının zaruri olduğu bilgisi paylaşıldı.
Analiz, araştırma ve incelemelerde, kendilerini iş adamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin, sahte banka swift mesajları üreterek vatandaşları dolandırmaya çalıştıklarının tespit edildiği yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin muhataplarına karşı inandırıcılığı sağlamak için yurt dışından Türkiye'ye transfer edilecek bir paranın bulunduğu ya da sözde paranın Türkiye'de yatırım için değerlendirilmek istenildiğinin ifade edildiği söylendi.
Yapılan Açıklamada, sahte swiftlerle birlikte yabancı uyruklu sözde yatırımcılara ait pasaport fotokopilerinin bir ek yapmak şartıyla inandırıcılığın artırılmaya çalışıldığı gösterilerek şu ifadelere yer verildi:
"Araştırmada, kimi durumlarda, vatandaşlarımıza ait şirket hisselerinin, gayrimenkullerin ve/veya menkullerinin sahte belgeler kullanılarak devir alınmaya çalışıldığı ya da ülkemizde yerli yatırımcılar ile ortak ticari faaliyette bulunulacağının vadedildiği, dolandırıcıların, yabancı kişilere dair pasaport fotokopilerini sahte swiftlerle birlikte dolaşıma soktuğu, sözde transfer edilen tutarın MASAK tarafından bloke edildiğini ülkemiz bankaları tarafından oluşturulmuş görünümü verilen ve içeriğinde banka hesap bilgilerinin bulunduğu evrakların düzenlendiği saptanmıştır.
Yapılan analizlerde ayrıca, sahte belge üretilmek şartıyla oluşturulan sözde bloke yazılarında 'MASAK tarafından söz konusu paraya dair olarak inceleme devam etmektedir.
Söz konusu paranın MASAK tarafından 'onay verildikten sonra banka tarafından alıcısına verileceği' gibi gerçeğe aykırı ifadelere yer verildiği anlaşıldı."
İncelemelerde, sahte swift mesajlarının ayrıca whatsapp ya da benzeri iletişim araçları ile ayrıca dolaşıma sokulduğunun ve böyle bir paranın varlığı hususunda çok sayıda kişi nezdinde algı oluşturulmaya çalışıldığının fark edildiği yapılan açıklamada, " Hususları tespit edilmiş olup konuyla alakalı olarak Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.
Vatandaşlarımızın bu tip dolandırıcılık fiillerine itibar etmemeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından son derece önem arz etmektedir."
